Cómo saber si una empresa colombiana está en la lista Clinton

Qué listas replicamos y por qué

La SDN List de la OFAC —el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— y la lista consolidada de sanciones de la ONU son las dos referencias que consulta cualquier equipo de cumplimiento antes de aceptar una contraparte nueva. Radicado Uno replica ambas y cruza por NIT: la coincidencia solo se publica cuando el NIT que declara la propia lista es exactamente el mismo que consta en el registro mercantil de la empresa. Nunca por parecido de nombre — un falso positivo en esta sección sería una difamación, y la casa prefiere un hueco a un error.

Cómo se hace el cruce

La OFAC no organiza su lista por país, pero desde hace años muchas entradas colombianas incluyen el NIT en sus notas oficiales (remarks) — "NIT # 800215546-1 (Colombia)", por ejemplo. Ese NIT se extrae de la propia fuente, nunca se adivina, y solo entra a esta sección si coincide con una empresa que ya tiene ficha pública. La lista de la ONU no publica NITs, así que sus entradas se guardan pero nunca aparecen enlazadas a una ficha.

Coincidencias por NIT exacto

Datos en vivo de nuestra réplica: empresas colombianas cuyo NIT aparece declarado, tal cual, en una lista restrictiva internacional. Pulse la empresa para ver la ficha completa; el enlace a la lista oficial está en cada fila.

Lo que esta consulta no cubre (y lo decimos)

No es un sustituto de comprobar la lista oficial completa por nombre: hay entradas de la OFAC sin NIT verificable y la lista de la ONU no publica NITs en absoluto, así que una empresa puede figurar en la lista original sin aparecer aquí. Tampoco cubrimos la lista consolidada de la Unión Europea, cuyo fichero exige registro previo — está en nuestra hoja de ruta. Y como en el resto de Radicado Uno, nada de personas naturales: excluidas por la Ley 1581 de 2012.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la lista Clinton?

Es el apodo con el que se conoce en Latinoamérica a la Specially Designated Nationals List (SDN) que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. Incluye personas, empresas, barcos y aeronaves con los que está prohibido hacer negocios bajo jurisdicción estadounidense.

¿Por qué le importa esto a una empresa colombiana?

Porque figurar en la lista bloquea el acceso al dólar y al sistema financiero de EE. UU. — y porque cualquier empresa que trabaje con una contraparte sancionada, aunque ella misma no lo esté, arrastra el mismo riesgo. Es lo primero que revisa un equipo de cumplimiento (KYB) antes de aceptar un cliente o proveedor nuevo.

¿Cómo se cruza el NIT si la lista no está organizada por país?

La OFAC no ordena su lista por NIT, pero muchas entradas colombianas incluyen el NIT en sus notas (remarks) desde hace años — es la propia lista la que lo declara. Radicado Uno solo publica la coincidencia cuando ese NIT declarado es exactamente el mismo que consta en el registro mercantil.

¿Y si una empresa no aparece aquí pero sí en la lista original?

Puede pasar: no todas las entradas de la OFAC declaran un NIT verificable, y la lista consolidada de la ONU no publica NITs en absoluto. Ante cualquier decisión de cumplimiento, esta consulta es un primer filtro, no un sustituto de comprobar la lista oficial completa por nombre.